Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med, at danske pengeinstitutter overholder de gældende regler. Fra 1. april 2010 skal et pengeinstitut offentliggøre Finanstilsynets vurdering af det, herunder påtaler, påbud og risikooplysninger.

December 2019 redegørelse om undersøgelse af Kreditbanken A/S' risikovurdering på hvidvaskområdet
Finanstilsynets redegørelse december 2019

Februar 2019 inspektion i Kreditbanken
Finanstilsynets inspektion i Kreditbanken februar 2019